公司召开五届七次董事会会议
会议通过了2008年度利润分配、公司股票流通和回购的议案

董事会现场

董事长林广祥在会上讲话

4月2日，公司在椒江花园山庄召开五届七次董事会会议。10名董事出席会议，2名董事全权委托其他董事参加并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员、相关工作人员列席会议。会议由董事长林广祥主持。
会议审议通过了《2008年度总经理工作报告》、《2008年度董事会工作报告（草案）》、《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告（草案）》。2008年,面对复杂形势和繁重任务，公司总经理班子积极主动，沉着应对，严格执行董事会的各项决议，按照“围绕发展战略，实施‘二次转型’，掀起‘二次创业’高潮，努力向投资控股集团公司迈进”的总体工作思路，通过实施“十年建设”活动，想方设法克服复杂形势和不利征费环境的影响，突出管理到位、工作业绩明显，实现了经营业绩再创新高，战略定位形成共识，管理效率显著提高，企业形象继续提升，队伍建设再上台阶。全年实现主营业务收入103863.2万元，比2007年同期增加163.1％；净利润17462.8万元，比2007年同期增加334.6％。2009年是公司实施十五年发展战略的开局年，公司的总体工作思路：抢抓机遇迎接挑战，锤炼内劲实现目标，拓展产业力求发展，为全面实施“第一个五年计划”开好局、起好步。
会议审议通过了《关于2008年度利润分配的议案（草案）》。公司2008年度实现净利润174628412.23元，按照新会计准则规定提取法定公积金17324842.11元，调增以前年度损益9550187.7元，加上以前年度预留的可供股东分配利润41578671.87元。截止2008年12月31日可供股东分配的利润为165094430.64元。会议决定2008年全年公司共向股东派发现金红利0.45元/股(含税)，扣除上半年已预分配的43200000元（每股0.20元），以公司总股本21600万股为基数，拟再向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），剩余111094430.64元留作公司投资经营资金。该利润分配方案待股东大会审议通过后实施。
会议审议通过了《关于公司股票流通的议案（草案）》和《关于回购公司股票的议案（草案）》。为给公司股票上市流通创造条件，公司通过与国家有关监管部门、浙江省政府有关部门及浙江产权交易所的前期磋商，达成初步意向，将进入浙江产权交易所“股东人数200人以上的非上市公众公司的股票交易试点”进行流通；同时将进行股票回购，回购价格将参照省产权交易所的市场成交价或相关部门的核定价格，回购后进行注销。公司股票流通和回购的方案待股东大会审议通过后实施。
会议审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。公司将于2009年6月25日下午1：00在台州市群众艺术馆召开2008年度股东大会，截止2009年6月5日在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议。
会议还审议通过了《关于2008年度经营班子绩效考核结果的议案》、《关于2009年度经营班子绩效考核净利润指标的议案》、《关于调整〈经营班子绩效考核办法〉的议案》、《关于对获批收费年限工作进行奖励的议案（修正案）》、《关于给予公司员工年度奖励的议案》、《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》、《关于调整坏账准备计提办法的议案》。
办公室  股权管理部