公司召开六届二次董事会

图为六届二次董事会现场

公司六届二次董事会会议于6月1日在台州耀达国际酒店召开，会议应到董事13人，实到董事10人，委托出席2人，5名监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

图为公司董事长林广祥在会上作报告

　 会议由林广祥董事长主持，审议通过了以下13项议案:1、《2009年度总经理工作报告》；2、《2009年度董事会工作报告（草案）》；3、《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告（草案）》；4、《关于2009年度利润分配的议案（草案）》；5、《关于2009年度经营班子绩效考核结果的议案》；6、《关于2010年度经营班子绩效考核净利润指标的议案》；7、《关于给予公司员工年度奖励的议案》；8、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》；9、《关于修改〈公司章程〉及其附件部分条款的议案（草案）》；10、《关于公司董事、监事报酬的议案（草案）》；11、《关于向台州高速天和房地产开发有限公司增加出借资金的议案》；12、《关于修改〈股份规范整理、确权实施办法〉的议案》；13、《关于召开2009年度股东大会的议案》。
　 会议还听取台州高速房产公司、天和房产公司2009年度工作报告及香河房产项目进展情况的汇报。 

(董事会办公室)