浙江台州高速公路建设开发股份有限公司 
2006年度股东大会决议

本公司于2007年5月15日在台州市群众艺术馆召开了2006年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共34人,代表股份105628220股，占公司总股本的48.9%，符合《公司法》及《公司章程》规定。大会由林广祥董事长主持，会议经记名投票表决，通过了以下事项：
一、大会有关表决事项的表决办法
同意105,298,820股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的100%。 
二、推举监票人、计票人
同意105,298,820股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的100%。 
三、2006年度董事会工作报告 
同意105,298,820股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的100%。 
四、2006年度监事会工作报告 
同意105,298,820股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的100%。 
五、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告
同意105,295,580股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的99.997%。 
六、关于修改《公司章程》及其附件的议案
同意92,207,906股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的88.67%。 
七、关于2006年度利润分配的议案 
同意105,298,820股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的100%。 

浙江台州高速公路建设开发股份有限公司董事会
二○○七年五月二十二日