关于召开2007年度股东大会的公告

五届五次董事会会议决定召开公司2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年5月21日下午1:00
3、会议地点：台州市群众艺术馆（台州市中心区广场中路58号，耀达国际大酒店北侧，市民广场东侧）
4、会议方式：与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案
二、会议审议事项
1、推举监票人、计票人；
2、2007年度董事会工作报告；
3、2007年度监事会工作报告；
4、2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
5、关于2007年度利润分配的议案；
6、关于《公司发展战略》的议案。
三、会议对象
1、截止2008年4月25日在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议；
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件；
3、公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、个人股东持本人身份证、股权托管账户卡（证券账户卡）办理登记手续。
2、法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章）、股权托管账户卡（证券账户卡）、法人委托书（加盖单位公章和法定代表人私章）和出席人身份证办理登记手续。
3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理参加会议登记手续。
4、股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系。
5、登记地点：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）公司办公大楼19楼。
6、登记时间：2008年5月5-9日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00
7、来人、信函、传真登记的截止时间为2008年5月9日下午5︰00，信函及传真以公司收到的日期为准。
五、其他事项
公司地址：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）
邮政编码：318000 区号：0576
联系电话：88686900、88686901、88686902、88686903
传  真：88603305
与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。
特此公告

附件：授权委托书

二○○八年四月二十一日

授权委托书.doc