七届一次董事会会议决议公告

公司七届一次董事会会议于2012年9月26日在椒江花园山庄召开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

一、选举林广祥为公司董事长；

二、选举谢文君为公司副董事长；

三、根据董事长提名，聘任谢文君为公司总经理；

四、根据董事长提名，聘任周志威为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任卢立波为公司副总经理，聘任王建勋为公司总经济师，聘任高蕙倩为公司总会计师。

以上人员的任期和第七届董事会董事的任期相同。

董事会

二○一二年九月二十七日