关于召开2014年度第1次临时股东大会的公告

2014年第4次临时董事会会议决定召开公司2014年度第1次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议时间：2014年12月9日下午1：30分；

3、会议地点：台州市群众艺术馆（台州市中心区广场中路58号，耀达国际大酒店北侧、市民广场东侧）；

4、会议方式：与会股东与股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。

二、会议内容

1、推举监票人、计票人；

2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

3、审议《关于向台金高速公路东延市区连接线项目借款及提供担保的议案》；

4、审议《关于部分董监事辞职的议案》；

5、审议《关于补选部分董监事的议案》。

三、会议对象

1、截止2014年11月18日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

1、个人股东持本人身份证、股权托管帐户卡办理登记手续。

2、法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章）、股权托管帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管帐户卡、本人身份证办理登记手续。

4、股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系。

5、登记地点：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）东2601室。

6、登记时间：2014年11月19日—— 21 日上午8：30——11：30，下午2：00——5：00。

7、来人、信函、传真登记的截止时间为2014年11月21日下午5：00。信函与传真以公司收到的日期为准。

五、其它事项

公司地址：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）

邮政编码：318000，区号：0576

联系电话：88686900，88686992

传真：88603305

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

2014年11月14日

附件1：授权委托书.doc