关于召开2014年度股东大会的公告

七届六次董事会会议决定召开公司2014年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2015年4月24日下午2:00

3、会议地点：台州经济开发区天和路95号天和大厦A座26楼会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案

二、会议内容

1、推举监票人、计票人；

2、审议《2014年度董事会工作报告》；

3、审议《2014年度监事会工作报告》；

4、审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；

5、审议《关于2014年度利润分配的议案》；

6、审议《关于林广祥董事辞职的议案》；

7、审议《关于选举董事的议案》。

三、会议对象

1、截止2015年4月14日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议；

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件；

3、公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

1、个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续。

2、法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章）、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续。

4、股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系。

5、登记地点：台州经济开发区天和路95号天和大厦B座2601室。

6、登记时间：2015年4月15-17日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00

7、来人、信函、传真登记的截止时间为2015年4月17日下午5︰00，信函及传真以公司收到的日期为准。

五、其他事项

公司地址：台州经济开发区天和路95号天和大厦

邮政编码：318000 区号：0576

联系电话：88686900、88686901

传 真：88603305

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告

附件：授权委托书

2015年4月4日

附件1：授权委托书.doc