八届四次董事会会议决议

公司八届董事会会议于2017年5月12日在台州市政府花园招待所三楼雅政苑召开。会议应到董事12人，实到 6人，委托出席6人，4 名监事列席会议。王海平等6名董事委托其他董事出席并表决，4名监事及公司相关部门负责人列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由张建平副董事长主持，审议通过了以下议案：

1、《2016年度总经理工作报告》

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票

2、《审议《2016年董事会工作报告》(草案)》

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票

3、审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》(草案)

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票

4、审议《2016年度利润分配方案》(草案)

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票

5、审议《关于调整八届董事会部分董事、监事会部分监事的议案》(草案)

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票

6、审议《关于修改公司章程的议案》(草案)

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票

7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票

8、审议《关于召开2016年度股东大会的议案》

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票

9、审议《关于以BT模式承建市内环路8#立交放射线工程的议案》(草案)

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票

董事会

2017年5月12日

与会董事签字：

董事签名:

张建平 王海波 王海平

王 雍 方 亚 朱敏捷

王春光 方兆波 胡冰凌

朱昌才 郑志坚 林明阳