2016年度股东大会决议公告

本公司于2017年6月1日在台州市天和路95号天和大厦A座26楼会议室召开了2016年度股东大会。大会由公司副董事长、总经理张建平主持，经鼓掌表决推举了监票人、计票人，经记名投票表决通过了以下事项：

一、《2016年度董事会工作报告》

参加表决的股数为92648637股，同意92648637 股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股；弃权0股。

二、《2016年度监事会工作报告》

参加表决的股数为92648637股，同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0股；弃权0股。

三、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

参加表决的股数为92648637股，同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股；弃权0股。

四、《关于2016年度利润分配的议案》

参加表决的股数为92648637股，同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对0股；弃权0股。

五、《关于调整八届董事会部分董事及监事会部分监事的议案》

参加表决的股数为92648637股

谢文君辞职 同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对0股；弃权0股。

任美林辞职 同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对0股；弃权0股。

章璐刚辞职 同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对0股；弃权0股。

牟仲民辞职 同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对0股；弃权0股。

杨先官任职 同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对0股；弃权0股。

陈慧杰任职 同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对0股；弃权0股。

陈芬任职 同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对0股；弃权0股。

六、《关于修改公司章程的议案》

参加表决的股数为92648637股，同意92648637股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股；弃权0股。

七、《关于以BT模式投资建设市内环线8号立交放射线工程的议案》

参加表决的股数为92648637股，同意88898005股，占出席会议所有股东所持表决权96%，反对0股；弃权3750632股。

公司董事会聘请了浙江新台州律师事务所对本次股东大会进行了见证。该所律师认为，本次股东大会的召开程序和表决程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。见证意见书备置于公司董事会办公室。

2017年6月1日