公司召开六届四次董事会会议

图为董事会现场

图为公司董事长林广祥在会上作报告

公司六届四次董事会会议于2011年4月27日在椒江花园山庄花园厅召开。会议应到董事13人，实到董事8人，委托出席2人；公司2名监事、高级管理人员、子公司和相关部门负责人列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由林广祥董事长主持，审议通过了以下14项议案:

1、《2010年度总经理工作报告》；2、《2010年度董事会工作报告（草案）》；3、《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告（草案）》；4、《关于2010年度利润分配的议案（草案）》；5、《关于2010年度经营班子绩效考核结果的议案》；6、《关于2011年度经营班子绩效考核净利润指标的议案》；7、《关于给予公司员工年度奖励的议案》；8、《关于全体员工调资的议案》；9、《关于员工疗休养的议案》；10、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》；11、《关于向黄岩上洋董岙村捐赠的议案》；12、《关于向新疆塔里木河种业股份有限公司捐赠的议案》；13、《关于向台州市老年基金会捐赠的议案》；14、《关于召开2010年度股东大会的议案》。会议还听取了集团公司下属房地产子公司2010年度工作情况汇报。

2010年公司实现主营业务收入97659.1万元，净利润 24939万元，每股收益 1.155元，创历史新高。董事会现拟全年共向股东派发现金红利每股0.45元 (含税)，扣除上半年已预分配的每股0.20元，再每股派发0.25元。

《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》、《关于2010年度利润分配的议案》将提交股东大会审议。董事会授权经营班子决定公司2010年度股东大会召开的具体时间，另行公告。

董事办