2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议时间：2018年6月28日上午9:30；

3、会议地点：台州经济开发区天和路95号天和大厦A座26楼会议室；

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

5、出席对象：截止2018年6月18日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席会议；股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司全体董事、监事。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

4、审议《关于修改公司章程及相关议事规则和制度的议案》

5、审议《关于2017年度利润分配的议案》

三、登记方法

1、个人股东持本人身份证办理登记手续；

2、法人股东持股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

3、受委托代理人必须持有授权委托书、本人身份证办理登记手续；

4、股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系；

5、登记地点：台州经济开发区天和路95号天和大厦西2310室；

6、登记时间：2018年6月20日上午8︰30-12︰00，下午14︰30-17︰00；

7、来人、信函、传真登记的截止时间为2018年6月20日下午17︰00，信函及传真以公司收到的日期为准。

四、其他事项

公司地址：台州经济开发区天和路95号天和大厦

邮政编码：318000   

联系电话：0576-88686901

传    真：0576-88686936

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告

附件：授权委托书

2018年6月6日