公司召开六届七次董事会会议

会议决定对2011年下半年度和2012年上半年度利润进行预分配，共向股东预派发现金红利0.45元(含税,个人股东需缴纳应缴的个人所得税)。

公司六届七次董事会会议于8月10日在椒江花园山庄召开。会议应到董事13人，实到9人，委托出席2人，5名监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

图为董事会会议现场

图为董事长林广祥在会上讲话

会议由林广祥董事长主持，审议通过了以下议案：1、《2012年上半年度总经理工作报告》；2、《关于修改〈2011年度总经理工作报告〉和〈2011年度董事会工作报告（草案）〉的议案》；3、《关于修改〈2011年度利润分配的议案（草案）〉的议案》；4、《关于2012年上半年度利润预分配的议案》；5、《关于修改〈台州高速天和房地产开发有限公司路桥墙里贺西项目劳动经营风险专项抵押合同〉的议案》；6、《关于设定第七届董事会董事和监事会监事应选人数的议案（草案）》。

2012年上半年，公司共实现主营业务收入24351.8万元，完成年度计划的51.8%；实现净利润6561.6万元，完成年度计划的53.4%；实现每股收益0.304元，完成年度计划的53.4%。会议决定对2011年下半年度和2012年上半年度利润进行预分配，共向截止2012年8月17日持有本公司股票的全体股东预派发现金红利每股0.45元 (含税,个人股东需缴纳应缴的个人所得税)。

公司本届（第六届）董事会根据《公司章程》相关规定，提议第七届董事会由13名董事组成，第七届监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，股东大会应选举董事13名，监事3名。应选人数还将提交股东大会确定。

董事会办公室