6月12日上午，公司十届二次董事会在25楼会议室召开。会议应到董事7人，出席本次会议的董事有6人，1位董事委托参加会议，符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

会议由公司董事长陈文波主持，公司监事和高管列席本次会议。

会议审议并通过了《2022年度总经理工作报告》、《2022年度董事会工作报告（草案）》《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告（草案）》《2023年投资计划》《关于2022年度利润分配的议案（草案）》《关于部分董事变更的议案》《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

                                                     顾维安