2023年第二次临时董事会会议决定召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2023年11月15日上午9：00 ，会期半天；

（三）会议地点：台州市天和路95号天和大厦A座25楼会议室；

（四）会议方式：与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。

二、会议内容

（一）推举监票人、计票人；

（二）审议《关于台州高速明和房产申请借款延期和增加借款额度的议案》。

三、会议对象

（一）截止2023年11月9日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议；

（二）符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件；

（三）公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

（一）个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续；

（二）法人股东持法人单位证明、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

（三）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续；

（四）股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系；

（五）登记地点：台州经济开发区天和路95号天和大厦A座2310室；

（六）登记时间：2023年11月13日-11月14日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00；

（七）来人、信函、传真登记的截止时间为2023年11月14日下午17︰00，信函及传真以公司收到的日期为准。

五、其他事项

公司地址：台州市天和路95号天和大厦

邮政编码：318000   区号：0576

联系电话：88686900、88686901

传    真：88686936

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告

附件：授权委托书

2023年10月30日 

         授权委托书

兹全权委托               先生/女士代表我单位（个人）出席 2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：           委托人身份证号码：   

（单位公章）：

（法定代表人签章）：

委托人持股数：       

委托人股权托管账户（证券账户）号码：

受托人签名：         受托人身份证号码：

委托日期：                        

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效