公司召开七届二次董事会会议

3月22日，公司七届二次董事会会议在公司26楼会议室召开。会议应到董事13人，实到9人，委托出席3人， 5名监事、高级管理人员以及子公司负责人列席本次会议。

会议由林广祥董事长主持，审议通过了以下九项议案：《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告（草案）》、《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告（草案）》、《关于2012年度利润分配的议案（草案）》、《关于2012年度经营班子绩效考核结果的议案》、《关于2013年度经营班子绩效考核净利润指标的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》8、《关于修改〈公司章程〉的议案（草案）》、《关于修改〈子公司管理办法〉的议案》。

2012年公司实现主营业务收入46802万元，净利润13942.9万元，每股收益0.646元。董事会决定公司2012年利润分配方案（草案）为：全年共向股东派发现金红利0.45元/股(含税)，利润分配方案还将提交股东大会审议。

本次会议还听取了关于召开公司2012年度股东大会的说明，听取了浙江台州高速公路房地产开发有限公司、台州高速天和房地产开发有限公司、台州高速泰和房地产开发有限公司2012年度工作汇报及天和、泰和房产公司2012年度财务执行情况的汇报。

郑然涵