2月25日下午，公司2021年第二次临时董事会在25楼会议室召开。会议应到董事7人，出席本次会议的董事有5人，2位董事授权委托行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（图为董事会现场）

会议由公司党委书记、董事长、总经理陈文波主持，公司监事和高管列席本次会议。

会议认真审议并通过了《2021年度投资计划》、《关于修改公司章程的议案》、《关于部分董事变更的议案》和《关于馨月湾公司购置房产的议案》，并同意于3月12日召开2021年第一次临时股东大会。

顾维安