公司召开四届六次董事会会议
2005年下半年度利润分配的议案已获通过

2月25日，公司在椒江花园山庄召开四届六次董事会会议。10名董事出席会议，其中3名董事全权委托其他董事参加并行使表决权；公司监事会成员和高级管理人员、相关工作人员列席会议。会议由林广祥副董事长主持。

会议审议通过了《2005年度总经理工作报告》、《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》、《2006年度固定资产投资与购置计划》、《2005年度董事会工作报告（草案）》、《关于2005年度利润分配的议案》、《2006年度公司总经理等高级管理人员报酬的议案》、《关于要求核销部分固定资产的议案》和《关于给予公司员工2005年度150万元奖金的议案》。会议审议通过了《关于召开2005年度股东大会有关事项的议案》，决定于６月27日召开2005年度股东大会。会议还听取了房地产公司关于云水山庄项目开发情况的汇报。
会上，各位董事充分肯定了公司2005年及本届经理班子任职三年来所取得的良好业绩，认为，公司以经济效益为中心，努力克服各种困难，通过“四年”建设，即服务创建年、形象展示年、制度规范年、责任考核年，提高了服务质量，打造了台州高速品牌，健全了制度，提高了公司整体运作效率，不断创收、增效，使公司保持了稳步发展的态势，较好地完成了董事会预定的各项年度目标。尤其是本届经理班子在03年至05年期间，在董事会的领导下，在各级政府、股东和社会各界的支持下，以高度的责任感和敬业精神，团结拼搏，奋发进取，通过“创新思路、挖潜增效、争取政策、服务股东”等主要经营措施，使公司的经营管理和经济效益不断迈上新的台阶。三年时间里，共实现主营业务收入12.37亿元，其中通行费收入8.04亿元；实现净利润3.13亿元，弥补了此前累积的亏损6885万元，同时上缴国家税收1.86亿元；资产负债率从2003年初的90.38%降至2005年底的81.6%，下降8.78个百分点。

2005年，公司全年实现净利润123097111.36元，提取法定公积金及公益金后，加上以前年度预留的可供股东分配的利润为2351885.83元。截止2005年12月31日可供股东分配的利润为106984430.48元，扣除上半年已预分配的43200000元（每股0.20元），下半年可供股东分配的利润为63784430.48元，以公司总股本21600万股为基数，拟向全体股东每股派发现金0.25元（含税），剩余未分配利润留待下一期分配。该分配方案待提交股东大会审议通过后实施。

（巧　蓓）