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关于召开2019年度股东大会的公告

发布日期:2020-07-27 来源: 浏览次数:12567 次

关于召开2019股东大会的公告

九届四次董事会会议决定召开公司2019年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:20208179:00 ,会期半天;

(三)会议地点:台州市天和路95号天和大厦A座26楼会议室

(四)会议方式:与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。

二、会议内容

(一)推举监票人、计票人;

)审议1、《2019 年度董事会工作报告》;2、《2019 年度监事会工作报告》;3、《2019年度财务决算及 2020年度财务预算报告》;4、关于2019年度利润分配的议案》。

三、会议对象

(一)截止2020810日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权出席会议

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,授权委托书详见附件;

(三)公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

(一)个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续;

(二)法人股东持法人单位证明、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(三)受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续;

(四)股东可以用信函(挂号或特快专递)或传真方式登记,请股东务必提供联系电话,便于联系;

(五)登记地点:台州经济开发区天和路95号天和大厦A座2310室;

(六)登记时间:20208 10-8月13日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30;

(七)来人、信函、传真登记的截止时间为2020813日下午17︰30,信函及传真以公司收到的日期为准。

五、其他事项

公司地址:台州天和路95号天和大厦

邮政编码:318000 区号:0576

联系电话:88686900、88686901

传 真:88686936

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告

附件:授权委托书

2020724

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席 2019年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

(单位公章):

(法定代表人签章):

委托人持股数:

委托人股权托管账户(证券账户)号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



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