关于2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司于2021年3月12日在台州市天和路95号天和大厦A座25楼会议室召开了2021年第一次临时股东大会。  

    大会由公司董事长陈文波主持。参加本次大会表决的股数为：165381513股，占公司总股份的比例为：76.57%，占出席会议所有股东所持表决权100%。

大会经鼓掌表决推举了监票人、计票人，经记名投票表决通过了以下事项：

一、《2021年度投资计划》。

参加表决的股数为：165381513股，同意：165381513股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对：0股；弃权： 0股。

二、《关于修改公司章程的议案》。

参加表决的股数为：165381513股，同意：165381513股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对：0股；弃权： 0股。

三、《关于部分董事变更的议案》。

   参加表决的股数为：165381513股，同意：165381513股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对：0股；弃权： 0股。

    公司董事会聘请了浙江新台州律师事务所对本次股东大会进行了见证。该所律师认为，本次股东大会的召开程序和表决程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。见证意见书备置于公司董事会办公室。

                               2021年3月12日

此页为浙江台州高速集团股份有公司2021年第一次临时股东大会签字页

本页无正文

与会董事签字：