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公司召开五届一次董事会

发布日期:2006-07-12 来源: 浏览次数:3652 次

公司召开五届一次董事会
林广祥当选为董事长 九项任职承诺展现公司美好前景


6月27日,公司2005年度股东大会圆满闭幕后,公司在椒江凤凰山庄召开了五届一次董事会会议。会议应到董事13人,实到董事12人。


  

会议审议并通过了《董事长选举办法》,选举林广祥同志为公司第五届董事会董事长;根据董事长提名,聘任林广祥同志为公司总经理;根据总经理提名,聘任胡斌斌同志为公司副总经理。
  会上,林广祥就如何行使好董事长和总经理的职责作了承诺:
一、团结协作,开创未来。坚持团结、带领好全体董事,履行好股东大会各项决议,行使好董事会在股东大会闭会后的各项决策,行使好董事会的职责、权利和义务;同时团结全体董事,艰苦努力,共同把公司做强做大,把公司的未来发展推上新的平台。
二、履行职责,为了未来。积极履行《公司法》、《公司章程》、《董事会会议事规则》规定的董事长和总经理的职责、权利和义务,进一步明确股东大会、董事会和经理班子的职责分工;同时为公司未来积极工作,充分发挥和体现好自身价值。
三、善于决策,创造未来。在充分开展调查研究的基础上,分析国际国内市场竞争状况,结合公司新一轮的“二次创业”的基本要求,集思广益,汇集好各位董事的智慧和力量,善于决策,大胆决策,努力决策,以科学民主的态度对公司发展、未来进步进行经营决策,创造公司良好的未来发展机遇。
四、艰苦奋斗,展示未来。团结拼搏、艰苦创业是公司的精神,也是身为董事长兼总经理的我所坚持的,只有艰苦、积极、尽心尽责地工作,才能充分体现董事长的权利义务,才能回报董事、股东对我的信任。
五、廉洁自律,保证未来。以党的纪律、国家的法律、公司的章程,严格规范和要求自己,做到廉洁自律、洁身自好,保证自己在工作岗位上,在未来的事业中,发挥最重要的作用。
六、上市决战,实现未来。前任造路,我们上市,这是股东的呼声和愿望,也是摆在本届董事会、监事会、经理班子面前的重任。要依靠董事会、经理班子做好上市的战略决策和各项工作,努力实现好股东多年的愿望。
七、确立目标,战胜未来。本届董事会、经理班子要以奋发向上的精神,带领员工搞好企业发展,确立好今后三年甚至是五年、十年的长远发展战略目标.。据初步分析认为,在不发生不可抗力的灾害、重大的收费调减政策、增量上市及其带来费用的前提下,公司今后三年的奋斗目标是:实现主营业务收入10亿,上交国家税收1.6亿,创税利5.6亿,净利润4亿,每股收益1.84元,每股可供分红1.65元。
八、规范运作,放心未来。公司要按照现代企业制度要求,制定好公司制度体系、机制体系,做到规范运作;董事会、经理班子要敢于做、扎实做,真正成为为股东办好事、办实事的好班子、好领导,让股东放心。
九、回报股东,硕果累累。过去三年,经理班子在董事会的领导下做了大量的工作,实现了做好做大的三年目标,完成了公司“二次创业”的开局之步;今后三年我要继续在董事会的领导下,团结和带领经理班子经营管理好企业、拓展好产业、创造好发展亮点,把公司做强做大,推上新的台阶,迈好成为百年公司重要一步,重点是把企业效益、股东回报和社会效益紧密联系在一起,合法经营,降低成本,提高效益,树立良好的公司新形象。
  另悉,公司同时在椒江凤凰山庄召开了五届一次监事会会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议审议并通过了《监事长选举办法》,选举王海波同志为公司第五届监事会监事长。       

 (办公室 股权管理部)



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