公司召开五届二次董事会会议
今年上半年度利润分配的议案已获通过

8月31日，公司在椒江花园山庄召开五届二次董事会会议。13名董事出席会议，其中2名董事全权委托其他董事参加并行使表决权；公司监事会成员和高级管理人员、相关工作人员列席会议。会议由董事长林广祥主持。

会议审议通过了《2006年上半年度总经理工作汇报》、《关于调整2006年度财务预算的议案》、《关于要求核销固定资产的议案》、《关于2006年上半年度利润预分配的议案》、《关于授权经理班子申报上市的议案》和《关于授权组建台州高速公路投资有限公司的议案》。
经总经理提名，会议审议同意聘任王荣千为公司副总经理，周志威为第五届董事会秘书，高蕙倩为总会计师、王建勋为总经济师。
会议还听取了云水山庄项目开发情况和玉环大酒店委托承包情况的汇报。
会上，各位董事充分肯定了公司上半年各项工作，认为，公司以经济效益为中心，积极开展以“服务保障年”、“节支增效年”、“平安创建年”、“制度配套年”“新业起步年”、“队伍建设年”和“立体考核年”为内容的“七年”建设活动，较好地完成了上半年度的各项工作目标，并顺利完成了董事会、监事会和经理班子的换届工作。同时，也对公司的经营管理提出了一些建议。
2006年1-6月份，公司共实现净利润51450665.26元，提取法定公积金后，可供股东分配利润为58192815.21元，以公司总股本21600万股为基数，9月份将向全体股东派发现金0.2元（含税），剩余未分配利润留待下一期分配。 

（办公室）