公司召开五届五次董事会会议
2007年度利润分配的议案（草案）已获通过

3月20日，公司在临海召开五届五次董事会会议。12名董事出席会议，1名董事全权委托其他董事参加并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员、相关工作人员列席会议。会议由董事长林广祥主持。

会议审议通过了《2007年度总经理工作报告》、《2007年度董事会工作报告（草案）》、《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告（草案）》、《关于2007年度经营班子绩效考核结果的议案》、《关于2008年度经营班子绩效考核净利润指标的议案》、《关于给予公司员工年度奖励的议案》、《关于设立总经理奖励基金的议案》、《关于设立投资管理部的议案》、《关于调整台州高速公路投资有限公司设立方式的议案》、《关于调整房地产开发项目运作模式部分条款的议案》、《关于对〈公司章程〉第八条进行解释并修改相关管理规定的议案》、《关于实施新〈企业会计准则〉的议案》、《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》、《关于〈公司发展战略（草案）〉的议案》和《关于对“支持西藏自治区嘉黎县项目”捐助的议案》。
会上，各位董事充分肯定了公司2007年度各项工作，认为，公司总经理班子严格执行董事会各项决议，坚持“稳定效益、规范管理、拓展产业，组建台州高速公路集团”总体工作思路，想方设法克服宏观政策和征费环境的不利影响，通过围绕“四个继续”，建立“四大机制”，取得“四大突破”的工作任务，尽职尽责，扎实工作，实现了经营业绩新提高，树立了公司社会新形象，营造了公司创业新环境，拟订了公司发展新战略。
会议还审议通过了《关于2007年度利润分配的议案（草案）》和《关于召开2007年度股东大会的议案》。2007年度，公司共实现净利润132656286.15元，提取法定公积金后，加上以前年度预留的可供股东分配利润，截止2007年12月31日可供股东分配的利润为138778671.87元。以公司总股本21600万股为基数，可向全体股东派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润留作公司投资经营资金。公司将于5月21日召开2007年度股东大会，该利润分配方案待股东大会审议通过后实施。 
会议期间，与会人员参观了建设中的临海云水山庄，对云水山庄的建设情况表示满意。 

（办公室 股权管理部  房产公司）